Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Bielsko-Biała: ABW zatrzymała dwie osoby w sprawie prania pieniędzy

KLM
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zatrzymali dwoje właścicieli spółki zajmującej się produkcją pojazdów specjalistycznych. Zatrzymani działali w grupie przestępczej, która zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy.

Funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach zatrzymali na polecenie Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej dwoje właścicieli, a zarazem członków zarządu spółki, która w Europie środkowo-wschodniej jest jednym z liderów w produkcji pojazdów specjalistycznych. Oferta firmy obejmowała m.in. pojazdy specjalne dla służb mundurowych, w tym dla straży pożarnej, policji i wojska.

Do zatrzymania doszło 24 listopada tego roku.

Prokuratura przedstawiła zatrzymanym zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę spółki i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo w tej sprawie toczy się od czterech lat i prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Odbywa się również we współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Chodzi o działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2005 – 2011 posługiwała się fikcyjnymi fakturami VAT nieodzwierciedlającymi faktycznych zdarzeń gospodarczych. Mechanizm polegał na wystawianiu faktur za transakcję, które nie miały miejsca, wyszukiwaniu podmiotów zainteresowanych zakupem tak spreparowanych dokumentów, które następnie nowi właściciele wprowadzali do ewidencji księgowej. W ten sposób zaniżano podstawę opodatkowania, a tym samym wartość podatku VAT należnego Skarbowi Państwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że firma, której właścicieli właśnie zatrzymano, była jednym z podmiotów kupujących fikcyjne faktury. W okresie od 2005 do stycznia 2011 roku zarząd spółki przyjął faktury VAT nieodzwierciadlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Wartość fałszywych transakcji wynosi ponad 13 mln złotych brutto. Tą metodą wprowadzono w błąd właściwe Urzędy Skarbowe co do faktycznych kosztów uzyskania przychodów, a z samej spółki wyprowadzono środki pieniężne pod pozorem regulowania płatności z tytułu fikcyjnych faktur VAT obciążających firmę.

Do tej pory w śledztwie zarzuty przedstawiono 19 osobom. Z zabezpieczonych dokumentów i wdrożonych kontroli skarbowych wynika, że cała grupa przestępcza zdołała wyłudzić co najmniej 12 mln złotych podatku VAT

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Wielki Piątek u Ewangelików. Opowiada bp Marcin Hintz

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na czechowicedziedzice.naszemiasto.pl Nasze Miasto